27.07.2021

В Алматы ликвидировали ОПГ, которой удалось обналичить почти 4 миллиарда тенге

В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, сообщило Агентство финансового мониторинга.

Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.

Преступная группа в 2017-2019 годы обналичила 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний.

«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по части пятой статьи 28 и части третьей статьи 216 Уголовного кодекса (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы», — сообщает АФМ.

Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.

АФМ напоминает, что за 2020 год департамент экономических расследований по городу Алматы возбудил 85 уголовных дел по статье 216 Уголовного кодекса, в том числе выявлено 3 факта создания и руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *